我始終堅(jiān)信：

管理就是走流程

沒(méi)有規(guī)范流程，管理一切為零

★按流程來(lái)做 流程為各項(xiàng)工作提供程序化的流程 保證辦事有指導(dǎo)

★用制度來(lái)管 制度為企業(yè)運(yùn)行制定規(guī)范化的制度 保證事事有規(guī)范

★依方案去辦 方案為相關(guān)人員擬定可參照的方案 保證工作有計(jì)劃

★拿表格去用 表格為具體事項(xiàng)設(shè)計(jì)模板化的表格 保證執(zhí)行有記錄

專(zhuān)案管理辦法

1.0目的：

規(guī)范專(zhuān)案項(xiàng)目立項(xiàng)與管理程序，確保項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中，能獲得最大的支持，讓資源效益能發(fā)揮最大，特制訂本辦法。

2.0適用范圍：

本辦法適用公司除年度經(jīng)營(yíng)規(guī)劃項(xiàng)目外的所有項(xiàng)目。

3.0職責(zé)：

3.1總經(jīng)辦：對(duì)專(zhuān)案項(xiàng)目立項(xiàng)、目標(biāo)調(diào)整、項(xiàng)目撤銷(xiāo)進(jìn)行決策；確定專(zhuān)案項(xiàng)目負(fù)責(zé)人以及對(duì)專(zhuān)案項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的考核。

3.2行政管理部：擬定并維護(hù)專(zhuān)案管理的各項(xiàng)制度；對(duì)專(zhuān)案項(xiàng)目的進(jìn)展進(jìn)行適時(shí)的跟蹤和協(xié)調(diào)；保存專(zhuān)案項(xiàng)目過(guò)程中的相關(guān)文件和數(shù)據(jù)。

3.3專(zhuān)案項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：對(duì)專(zhuān)案的計(jì)劃、實(shí)施、監(jiān)督與控制負(fù)責(zé)，保證專(zhuān)案達(dá)到預(yù)期的效果；分配項(xiàng)目資源，對(duì)專(zhuān)案組成員進(jìn)行績(jī)效的評(píng)估和培訓(xùn)。

4.0定義：

4.1專(zhuān)案管理：針對(duì)公司日常運(yùn)營(yíng)管理中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題或公司新啟動(dòng)的項(xiàng)目，協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源，運(yùn)用規(guī)劃、排程、執(zhí)行及控制等方式，以達(dá)成改善質(zhì)量、成本、進(jìn)度目標(biāo)的活動(dòng)。

5.0工作程序

5.1專(zhuān)案立項(xiàng)與準(zhǔn)備

5.1.1專(zhuān)案立項(xiàng)申請(qǐng)

5.1.1.1年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目：對(duì)部門(mén)日常事務(wù)需要優(yōu)化改善或戰(zhàn)略布置時(shí)，可由本部門(mén)或上級(jí)部門(mén)依照《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法》申請(qǐng)立項(xiàng)及管理；

5.1.1.2部門(mén)事務(wù)性項(xiàng)目：對(duì)在本部門(mén)范圍內(nèi)，需投入少量資源或需公司政策支持的項(xiàng)目，由本部門(mén)人員填寫(xiě)《立案建議書(shū)》（附件二），依所需資源的審批權(quán)限經(jīng)中心總監(jiān)或總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，即可直接實(shí)施；

5.1.1.3 臨時(shí)性或?qū)ｎ}性項(xiàng)目：

1）對(duì)目前沒(méi)有部門(mén)承接的項(xiàng)目或人力、經(jīng)驗(yàn)等自身資源不足時(shí)；

2）對(duì)涉及范圍較廣或?qū)居绊戄^大的由公司安排的臨時(shí)性、專(zhuān)項(xiàng)性項(xiàng)目；

3）由部門(mén)主管向行政管理部申請(qǐng)立項(xiàng)或總經(jīng)辦指定專(zhuān)案負(fù)責(zé)人按本辦法進(jìn)行立項(xiàng)與管理。

5.1.2專(zhuān)案項(xiàng)目方向確定后，由總經(jīng)辦指定專(zhuān)案項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

5.1.3現(xiàn)狀及問(wèn)題點(diǎn)收集

5.1.3.1專(zhuān)案項(xiàng)目人員可以查閱與專(zhuān)案項(xiàng)目相關(guān)的資料、數(shù)據(jù)并采取召開(kāi)座談會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、訪(fǎng)談等形式，客觀、準(zhǔn)確的掌握一手資料；

5.1.3.2 在調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，專(zhuān)案項(xiàng)目人員要找準(zhǔn)問(wèn)題點(diǎn)，分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，并收集相關(guān)數(shù)據(jù)、報(bào)表、調(diào)查記錄等佐證材料；

5.1.3.3相關(guān)單位要積極配合專(zhuān)案項(xiàng)目人員，不得阻擾和推諉。

5.1. 4進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)估

5.1.4.1 專(zhuān)案項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在收集完現(xiàn)狀及問(wèn)題點(diǎn)后，應(yīng)填寫(xiě)《項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)估表》（附件三）并交給行政管理部。行政管理部負(fù)責(zé)對(duì)立項(xiàng)的專(zhuān)案進(jìn)行登記和分類(lèi)（見(jiàn)《專(zhuān)案登錄一覽表》附件四）。

5.1.4.2 行政管理部登錄后交總經(jīng)辦審批項(xiàng)目立項(xiàng)與否。必要時(shí)，總經(jīng)辦可以召開(kāi)立項(xiàng)聽(tīng)證會(huì)，聽(tīng)取專(zhuān)案項(xiàng)目人員和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人的匯報(bào)或意見(jiàn)。

5.2專(zhuān)案計(jì)劃

5.2.1立項(xiàng)后，專(zhuān)案項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目實(shí)施前應(yīng)向總經(jīng)辦提交具體、可操作的專(zhuān)案方案及實(shí)施計(jì)劃（附件五）交總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

5.2.2專(zhuān)案實(shí)施方案必須要有明確的立項(xiàng)背景、實(shí)施目標(biāo)、所需資源（時(shí)間、人力及費(fèi)用預(yù)算）、項(xiàng)目實(shí)施或管理方式、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)方式，必要時(shí)，可附上項(xiàng)目獎(jiǎng)懲措施。

5.2.3 對(duì)專(zhuān)案中需要增加或抽調(diào)人員，依審批的專(zhuān)案方案填寫(xiě)《人力需求申請(qǐng)表》經(jīng)人力資源中心總監(jiān)審批后，進(jìn)行內(nèi)部調(diào)配或進(jìn)行人員招聘。

5.2.4對(duì)專(zhuān)案中涉及財(cái)務(wù)資金安排，如無(wú)年度預(yù)算的，依審批的專(zhuān)案方案及《財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度》申請(qǐng)追加預(yù)算。

5.2.5對(duì)專(zhuān)案中涉及辦公場(chǎng)所、車(chē)輛、跨部門(mén)溝通協(xié)調(diào)等事項(xiàng)，專(zhuān)案項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可向行政中心申請(qǐng)支持。

5.2.6對(duì)專(zhuān)案實(shí)施過(guò)程中所需的政策支持，專(zhuān)案項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需制訂臨時(shí)性文件或試用管理辦法，向總經(jīng)辦提出支持。

5.3專(zhuān)案執(zhí)行與控制

5.3.1進(jìn)度管理：專(zhuān)案項(xiàng)目負(fù)責(zé)人至少每月應(yīng)對(duì)照專(zhuān)案目標(biāo)設(shè)計(jì)進(jìn)度進(jìn)行自我檢查，評(píng)估進(jìn)度并向行政管理部提交《月度項(xiàng)目實(shí)施報(bào)告》（附件六）。

5.3.2分析與評(píng)估狀況以確定差異的原因：實(shí)施專(zhuān)案的人員應(yīng)與專(zhuān)案相關(guān)部門(mén)記錄專(zhuān)案進(jìn)行過(guò)程中的各項(xiàng)活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)差異時(shí)應(yīng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，采用系統(tǒng)方法去解決問(wèn)題并做出對(duì)策。

5.3.3計(jì)劃及目標(biāo)調(diào)整：實(shí)施過(guò)程中為確保專(zhuān)案目標(biāo)達(dá)成，專(zhuān)案負(fù)責(zé)人可調(diào)整采取的行動(dòng)或措施，但須事后報(bào)備行政管理部。涉及目標(biāo)調(diào)整的，須事先報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后方可調(diào)整。

5.3.4 資料整理與保管：專(zhuān)案每次正式會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要或記錄，同時(shí)專(zhuān)案項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)安排做好數(shù)據(jù)資料等保管工作。

5.5專(zhuān)案結(jié)案

5.5.1專(zhuān)案結(jié)束后，專(zhuān)案項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)，整理項(xiàng)目成果，至少包含：

5.5.1.1檢查是否全面達(dá)成專(zhuān)案目標(biāo)，如未能達(dá)成專(zhuān)案目標(biāo)的，應(yīng)確認(rèn)原因及對(duì)項(xiàng)目的影響度；

5.5.1.2與財(cái)務(wù)中心檢討相關(guān)預(yù)算使用情況、投入產(chǎn)出比例及后續(xù)所需費(fèi)用的轉(zhuǎn)移；

5.5.1.3與相關(guān)職能部門(mén)確認(rèn)專(zhuān)案工作是否可以轉(zhuǎn)化為常規(guī)工作；

5.5.1.4與人力資源中心及有關(guān)職能部門(mén)確認(rèn)專(zhuān)案人員及職責(zé)安排；

5.5.1.5對(duì)可以形成流程和標(biāo)準(zhǔn)的工作，是否已形成或可形成書(shū)面標(biāo)準(zhǔn)化文件；

5.5.1.6項(xiàng)目實(shí)施與管理過(guò)程中的成績(jī)、經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)。

5.5.2專(zhuān)案負(fù)責(zé)人提交《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》（附件七）交行政管理部，并移交所有相關(guān)文件、材料、數(shù)據(jù)等（涉及機(jī)密資料和人力資源檔案除外）。

5.5.3行政管理部協(xié)助專(zhuān)案負(fù)責(zé)人組織專(zhuān)案結(jié)案評(píng)估，確認(rèn)專(zhuān)案是否可進(jìn)行結(jié)案或轉(zhuǎn)移進(jìn)入常規(guī)工作。

5.5.4對(duì)取得明顯效益或已經(jīng)完結(jié)的重大專(zhuān)案，專(zhuān)案負(fù)責(zé)人可參照《公積金管理辦法》及《正負(fù)激勵(lì)管理辦法》提出激勵(lì)。

5.5.5專(zhuān)案結(jié)束后，行政管理部依照項(xiàng)目輸出成果，追蹤各職能部門(mén)修訂相關(guān)文件，做好標(biāo)準(zhǔn)化。

6.0相關(guān)文件

6.1年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法

6.2正負(fù)激勵(lì)管理辦法

7.0附件

7.1專(zhuān)案改善流程圖 附件一

7.2立案建議書(shū) 附件二

7.3項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)估表 附件三

7.4專(zhuān)案登錄一覽表 附件四

7.5專(zhuān)案實(shí)施計(jì)劃 附件五

7.6月度項(xiàng)目實(shí)施報(bào)告 附件六

7.7項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 附件七