來源：環(huán)球網
【環(huán)球網綜合報道 記者趙友平】臺灣“中央社”等多家臺媒6日消息稱，島內發(fā)生首起銀行員工配合勾結詐騙集團、疑幫洗錢案。臺灣“中國信托商業(yè)銀行”（臺媒簡稱為“中信銀行”） 內湖成功分行一女員工涉嫌暗中幫詐騙集團把每日轉賬額度由50萬元（新臺幣，下同）提高至3000萬元，疑幫詐騙集團洗錢，日前該員工已被逮捕。對此，臺灣“周刊王（CTWANT）”稱，“詐騙集團魔手伸入銀行內部”！
據臺灣“中央社”報道，臺北市刑警大隊6日通報稱，日前偵辦一起詐騙案時，發(fā)現以39歲林姓女子為首的詐騙集團謊稱提供高薪，誘騙民眾求職，事后再把求職者軟禁在嘉義市一飯店內、把他們的銀行賬戶當成洗錢的人頭賬戶。臺北警方日前赴嘉義逮捕林姓女子等9人，并救出6名求職者。
報道稱，在調查林姓女子等人持有的洗錢賬戶及資金流向時，臺北警方發(fā)現有賬戶可以一次性存入一兩千萬元后隨即轉出，分析有銀行員工協(xié)助犯案。警方掌握線索后，查出26歲的朱姓女子涉案，5日報請檢方指揮偵辦后赴銀行搜查。
報道稱，臺北警方表示，朱姓女子疑遭詐騙集團收買，通過職權，提高特定賬戶每日轉賬金額額度，從原本50萬元變成可轉賬2000萬元至3000萬元。警方研判這是讓詐騙集團更容易用匯款方式洗錢，而朱姓女子在臺灣“中國信托商業(yè)銀行”成功分行服務。目前警方已把朱姓女子移送桃園地檢署偵辦。
報道稱，島內“金管會”6日對此回應稱，“中信銀行”5日已向“金管會”通報了這起“重大偶發(fā)事件”，“金管會”將調查銀行是否盡到督導責任、是否落實“內稽內控”等。根據島內“銀行法”，金融機構違反“內稽內控”，裁罰金額從200萬元起跳，最重可罰5000萬元。
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