第一章 總則

第一條為明確項(xiàng)目計(jì)劃編制、調(diào)整及考核要求，提高項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行的準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性，同時(shí)根據(jù)集團(tuán)不同發(fā)展階段的需求，以考核與激勵(lì)并舉的方式促進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃管控效率的提升，特對(duì)《xxxx地產(chǎn)集團(tuán)進(jìn)度計(jì)劃管理辦法（2017年版）》進(jìn)行優(yōu)化修訂（修訂主要內(nèi)容詳見(jiàn)附件2《2018年進(jìn)度計(jì)劃管理辦法修訂內(nèi)容概要》），形成《xxxx地產(chǎn)集團(tuán)進(jìn)度計(jì)劃管理辦法（2018年版）》，以下簡(jiǎn)稱“本辦法”。

第二章 適用范圍

第二條 本辦法適用于自發(fā)文之日起集團(tuán)國(guó)內(nèi)所有項(xiàng)目的計(jì)劃管理。

第三章 術(shù)語(yǔ)和定義

第三條 項(xiàng)目計(jì)劃分類

（一）項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃：是指整個(gè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中，契合B開(kāi)發(fā)模式的所有主要工作項(xiàng)所組成的開(kāi)發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃（從項(xiàng)目立項(xiàng)至結(jié)算完成）。主項(xiàng)計(jì)劃由以下不同層級(jí)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃構(gòu)成：

1、項(xiàng)目里程碑節(jié)點(diǎn)計(jì)劃：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中具有里程碑意義的節(jié)點(diǎn)工作項(xiàng)構(gòu)成的節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，具體節(jié)點(diǎn)見(jiàn)下表1：

節(jié)點(diǎn)名稱

完成時(shí)間要求

完成標(biāo)準(zhǔn)

1、規(guī)劃設(shè)計(jì)方案確定

摘牌前25天

主席簽字確認(rèn)的規(guī)劃方案（含總圖）及展示區(qū)范圍終稿。

2、土地獲取

摘牌日或獲取日

（1）招拍掛項(xiàng)目：簽訂土地成交確認(rèn)書(shū)；（2）土地轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目：獲取最新國(guó)土證；（3）收購(gòu)、并購(gòu)及合作成立公司項(xiàng)目：完成工商變更手續(xù)及具備可開(kāi)發(fā)的土地資源；（4）品牌輸出項(xiàng)目：簽訂品牌輸出協(xié)議并實(shí)質(zhì)性開(kāi)工。

3、開(kāi)工

展示區(qū)：摘牌次日

（1）項(xiàng)目總簽發(fā)的基礎(chǔ)施工單位開(kāi)工令；（2）樁基施工單位中標(biāo)通知書(shū)；（3）可實(shí)施的基礎(chǔ)工程施工圖紙；（4）天然基礎(chǔ)開(kāi)挖或樁基礎(chǔ)工程打樁開(kāi)工。

4、展示區(qū)開(kāi)放

按集團(tuán)工期要求執(zhí)行

區(qū)域營(yíng)銷總經(jīng)理（或項(xiàng)目營(yíng)銷第一負(fù)責(zé)人）簽字確認(rèn)的憑據(jù)。

5、開(kāi)售

開(kāi)盤日/開(kāi)售日

（1）正式開(kāi)售；（2）取得商品房預(yù)售許可證。

6、竣工驗(yàn)收及備案

交樓聯(lián)合驗(yàn)收前5天

取得竣工驗(yàn)收備案表原件。

7、交樓聯(lián)合驗(yàn)收

按集團(tuán)工期要求執(zhí)行

（1）交樓聯(lián)合驗(yàn)收通過(guò)；（2）項(xiàng)目、營(yíng)銷及客服完成交樓準(zhǔn)備；（3）清潔完成。

2、一級(jí)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中為確保總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃達(dá)成的關(guān)鍵工作項(xiàng)構(gòu)成的節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，詳見(jiàn)附件3《項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃表》。

3、二級(jí)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中需要多部門、多專業(yè)協(xié)同完成的關(guān)鍵工作項(xiàng)構(gòu)成的節(jié)點(diǎn)計(jì)劃。

4、三級(jí)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中需要操作層面重點(diǎn)關(guān)注的工作項(xiàng)構(gòu)成的節(jié)點(diǎn)計(jì)劃。

（二）項(xiàng)目專項(xiàng)計(jì)劃：是指依據(jù)項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃要求編制的各專業(yè)工作控制計(jì)劃，如設(shè)計(jì)專項(xiàng)計(jì)劃、招標(biāo)專項(xiàng)計(jì)劃、采購(gòu)專項(xiàng)計(jì)劃、報(bào)批報(bào)建專項(xiàng)計(jì)劃、展示區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃等。

第四條 工期

（一）開(kāi)放工期：展示區(qū)從摘牌日至開(kāi)放日的工期。

（二）開(kāi)盤工期：展示區(qū)及首期貨量區(qū)從摘牌日至開(kāi)盤日的工期。

（三）交樓工期：項(xiàng)目批次從開(kāi)工日至交樓聯(lián)合驗(yàn)收日的工期。

（四）基準(zhǔn)工期：由集團(tuán)編制統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間工期。

（五）停工期：春節(jié)假期或北方地區(qū)因冬季氣候原因暫停施工的工期。

第四章 計(jì)劃管控原則

第五條 節(jié)點(diǎn)層級(jí)劃分原則

（一）基于“抓一級(jí)、控一級(jí)、看一級(jí)”的邏輯思路，采取分層分級(jí)管理模式，對(duì)項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行“逐級(jí)分解、分層監(jiān)控”。

（二）聚焦B開(kāi)發(fā)模式，按照“快速開(kāi)盤、快速回籠、完美交樓、完美收官”四大目標(biāo)的原則。

第六條 各類節(jié)點(diǎn)的管控層級(jí)

節(jié)點(diǎn)類型

管控層級(jí)

里程碑節(jié)點(diǎn)

集團(tuán)管控，統(tǒng)稱關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)

一級(jí)節(jié)點(diǎn)

二級(jí)節(jié)點(diǎn)

區(qū)域管控、集團(tuán)備案督查

三級(jí)節(jié)點(diǎn)

項(xiàng)目主控、區(qū)域監(jiān)控

專項(xiàng)節(jié)點(diǎn)

項(xiàng)目主控、區(qū)域或集團(tuán)專業(yè)線條監(jiān)控

第五章 管理職責(zé)

第七條 主要部門職責(zé)

序號(hào)

涉及部門

職責(zé)

1

運(yùn)營(yíng)中心

1、負(fù)責(zé)制定集團(tuán)進(jìn)度管控制度，并維護(hù)進(jìn)度計(jì)劃IT系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、組織主項(xiàng)計(jì)劃模板的編制、更新、補(bǔ)充、優(yōu)化，幫扶區(qū)域項(xiàng)目編制專項(xiàng)計(jì)劃參考模板。

3、根據(jù)集團(tuán)對(duì)新項(xiàng)目的工期要求/投資定案意見(jiàn)等綜合要素，秉承宜早不宜遲的原則來(lái)確定開(kāi)盤工期，審核并批準(zhǔn)項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（里程碑及一級(jí)節(jié)點(diǎn)）計(jì)劃。

4、幫扶區(qū)域、項(xiàng)目及時(shí)編制主項(xiàng)計(jì)劃，審核計(jì)劃的合理性。

5、跟蹤、監(jiān)控項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃中里程碑節(jié)點(diǎn)、一級(jí)節(jié)點(diǎn)的執(zhí)行，審核并批準(zhǔn)主項(xiàng)計(jì)劃中關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（里程碑節(jié)點(diǎn)、一級(jí)節(jié)點(diǎn)）時(shí)間的調(diào)整申請(qǐng)。

6、定期對(duì)各區(qū)域關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（里程碑及一級(jí)節(jié)點(diǎn)）達(dá)成情況，進(jìn)行排名及考核。

2

集團(tuán)職能中心/區(qū)域職能部門

1、配合區(qū)域、項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃及專項(xiàng)計(jì)劃相關(guān)職能項(xiàng)節(jié)點(diǎn)的編制及更新。

2、主責(zé)或協(xié)同完成主項(xiàng)計(jì)劃及專項(xiàng)計(jì)劃中的相關(guān)職能工作項(xiàng)。

3

區(qū)域運(yùn)營(yíng)

管理部

1、統(tǒng)籌區(qū)域計(jì)劃管理各項(xiàng)工作。

2、以集團(tuán)進(jìn)度管控制度為框架，負(fù)責(zé)制定區(qū)域進(jìn)度管控辦法或規(guī)定，并維護(hù)進(jìn)度計(jì)劃系統(tǒng)區(qū)域相關(guān)數(shù)據(jù)信息。

3、組織區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)目里程碑計(jì)劃、主項(xiàng)計(jì)劃及專項(xiàng)計(jì)劃的編制與協(xié)同工作。

4、協(xié)助集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心每月區(qū)域?qū)Ω黜?xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（里程碑及一級(jí)節(jié)點(diǎn)）計(jì)劃完成情況進(jìn)行核準(zhǔn)，負(fù)責(zé)每月對(duì)區(qū)域各項(xiàng)目一、二、三級(jí)及專項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行考核。

5、監(jiān)控區(qū)域各項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃執(zhí)行情況，確保計(jì)劃按時(shí)上線和節(jié)點(diǎn)及時(shí)審批，并報(bào)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心備案。

6、按照1212管理法要求，定期組織召開(kāi)區(qū)域計(jì)劃管理專題會(huì)議，對(duì)區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)目的計(jì)劃達(dá)成情況進(jìn)行排名。

4

項(xiàng)目管理部

1、負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃模板，按期編制項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃（里程碑計(jì)劃、一級(jí)計(jì)劃、二級(jí)計(jì)劃、三級(jí)計(jì)劃）及專項(xiàng)計(jì)劃。

2、參與關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃（里程碑計(jì)劃、一級(jí)計(jì)劃）專題評(píng)審會(huì)，并作匯報(bào)。

3、按照計(jì)劃系統(tǒng)規(guī)定，如實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)填報(bào)（主項(xiàng)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)）成果。

4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃及專項(xiàng)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)的落地執(zhí)行，通過(guò)管控、糾偏、優(yōu)化、調(diào)整確保項(xiàng)目總體計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。

第六章 計(jì)劃工期

第八條 新項(xiàng)目開(kāi)放/開(kāi)盤工期的確定

（一）適用范圍：所有新摘牌項(xiàng)目、舊項(xiàng)目新摘牌地塊（要求地塊內(nèi)單獨(dú)設(shè)置含有售樓部或酒店大堂、樣板房等要素的展示區(qū)）。

（二）三四五線城市項(xiàng)目

1、計(jì)劃開(kāi)放/開(kāi)盤工期按以下幾種情形最短工期進(jìn)行確定：

（1）原則上所有三四五線城市新獲取項(xiàng)目均需按照“456”要求執(zhí)行—4個(gè)月開(kāi)盤、5.5個(gè)月資金回正、6個(gè)月資金再周轉(zhuǎn)；

（2）集團(tuán)投資決策意見(jiàn)表上承諾的工期；

（3）集團(tuán)營(yíng)銷供貨需求計(jì)劃確定的工期；

（4）不能超出集團(tuán)開(kāi)放/開(kāi)盤基準(zhǔn)工期所約定時(shí)間周期(詳見(jiàn)《新項(xiàng)目開(kāi)放及開(kāi)盤基準(zhǔn)工期管理辦法（2014版）的通知》，集團(tuán)字【2014】262號(hào)）。

（三）一二線城市項(xiàng)目

1、計(jì)劃開(kāi)放/開(kāi)盤工期原則上可參照以下幾種情形最短工期進(jìn)行確定（必要情況下采用一事一議方法）:

（1）集團(tuán)投資決策意見(jiàn)表上承諾的工期；

（2）集團(tuán)營(yíng)銷供貨需求計(jì)劃確定的工期；

（3）同行先進(jìn)工期；

（4）經(jīng)集團(tuán)審批通過(guò)的開(kāi)放/開(kāi)盤基準(zhǔn)工期（一事一議原則）。

2、一二線城市項(xiàng)目基準(zhǔn)工期體系待集團(tuán)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)成熟后再制定專項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

（四）項(xiàng)目開(kāi)放/開(kāi)盤工期起算點(diǎn)

按以下三個(gè)原則的最早時(shí)間確定：

1、土地獲取時(shí)間；

2、我司自有資金已實(shí)質(zhì)投入超過(guò)3000萬(wàn)（含）的時(shí)間；

3、項(xiàng)目實(shí)質(zhì)性開(kāi)工時(shí)間。

如以上情形無(wú)法涵蓋，可按一事一議原則確定。

（五）計(jì)劃開(kāi)盤工期下達(dá)

1、集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心將根據(jù)上述開(kāi)盤工期確定的原則，明確項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)盤底線時(shí)間，于項(xiàng)目土地獲取后2天內(nèi)下發(fā)至相關(guān)區(qū)域項(xiàng)目，并以此作為里程碑計(jì)劃及年終績(jī)效考核依據(jù)。

2、區(qū)域項(xiàng)目須加快提前做好各項(xiàng)前置工作（如規(guī)劃設(shè)計(jì)確定、招投標(biāo)等），確保在底線時(shí)間內(nèi)開(kāi)盤。

第九條 總工期的確定

（一）總工期是指項(xiàng)目批次從開(kāi)工日至交樓聯(lián)合驗(yàn)收日的累計(jì)凈時(shí)間（不包含集團(tuán)規(guī)定的停工期）。

（二）集團(tuán)統(tǒng)一制定了項(xiàng)目針對(duì)不同產(chǎn)品類型的開(kāi)發(fā)基準(zhǔn)工期，項(xiàng)目須按此標(biāo)準(zhǔn)確定不同產(chǎn)品類型的總工期（見(jiàn)附件4《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)基準(zhǔn)工期表》）。

第七章 計(jì)劃編制

第十條 里程碑計(jì)劃的編制原則及要求

（一）批次劃分

1、除展示區(qū)以外，原則上同一批次中盡量設(shè)置總工期周期相近、具備獨(dú)立交付的產(chǎn)品（主要分為別墅、多層洋房、小高層洋房、高層洋房、商鋪等）。

2、項(xiàng)目里程碑計(jì)劃中某批次產(chǎn)品類型的計(jì)劃總工期不能超出該類型產(chǎn)品總基準(zhǔn)工期的范圍。若同一批次中，含不同產(chǎn)品類型（如含高層洋房18層、24層、30層三種），取最大“總基準(zhǔn)工期”為該批次的計(jì)劃總工期（即取該批次中高層洋房30層對(duì)應(yīng)的總基準(zhǔn)工期為該批次的計(jì)劃總工期）。

3、項(xiàng)目必須嚴(yán)格重視交樓批次規(guī)劃，確定哪些貨量歸為一個(gè)交樓批次（以“有利于日后統(tǒng)一竣工備案、有利于日后合理的市政配套、有利于日后合理的分批次交付業(yè)主”為原則）。

4、區(qū)域運(yùn)營(yíng)管理部須按以上要求，對(duì)區(qū)域所轄各項(xiàng)目交樓批次劃分的合理性進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。

（二）工期匹配

1、項(xiàng)目里程碑計(jì)劃須嚴(yán)格按計(jì)劃工期確定的原則（見(jiàn)第六章）編制。

2、里程碑計(jì)劃中各節(jié)點(diǎn)完成時(shí)間必須滿足集團(tuán)規(guī)定的完成時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)要求。

（三）新項(xiàng)目里程碑計(jì)劃編制要求

1、一旦項(xiàng)目摘牌時(shí)間后，正式進(jìn)入項(xiàng)目里程碑計(jì)劃的確定階段。

2、項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人（摘牌前15天）組織編制好里程碑計(jì)劃，上報(bào)區(qū)域運(yùn)營(yíng)管理部（摘牌前10天）組織區(qū)域的營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、客戶關(guān)系管理、工程技術(shù)、招標(biāo)、物業(yè)管理等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)工程師進(jìn)行評(píng)審，并提出修改意見(jiàn)，經(jīng)區(qū)域總裁審批（在摘牌前5天）通過(guò)后，在摘牌前報(bào)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心審核。

3、集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心審核區(qū)域上報(bào)的項(xiàng)目里程碑計(jì)劃后，報(bào)集團(tuán)總裁審批。

4、區(qū)域項(xiàng)目必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（三四五線城市項(xiàng)目為摘牌后10天內(nèi)，一二線城市項(xiàng)目為摘牌后25天內(nèi)）完成里程碑計(jì)劃的最終確定及上線工作（以通過(guò)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)人的審核為完成標(biāo)志）；若區(qū)域項(xiàng)目未按期確定或不符合要求的，集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心有權(quán)視情況根據(jù)規(guī)定或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)指示直接編制該項(xiàng)目里程碑計(jì)劃，并直接呈報(bào)集團(tuán)總裁審批，下發(fā)至區(qū)域項(xiàng)目執(zhí)行。

5、對(duì)于未按期確定里程碑計(jì)劃的項(xiàng)目處罰措施：

（1）對(duì)該項(xiàng)目的年度績(jī)效進(jìn)行扣減（以集團(tuán)發(fā)布的區(qū)域、項(xiàng)目年度績(jī)效考核方案為準(zhǔn)）；

（2）定期在集團(tuán)高管會(huì)上進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

第十一條 主項(xiàng)計(jì)劃模板

（一）集團(tuán)統(tǒng)一制定了主項(xiàng)計(jì)劃編制模板，項(xiàng)目可根據(jù)“第六章第八條新項(xiàng)目開(kāi)放/開(kāi)盤工期的確定”中的原則確定好計(jì)劃開(kāi)放/開(kāi)盤工期后，選擇相應(yīng)的模板進(jìn)行編制。

（二）主項(xiàng)計(jì)劃編制模板的注意事項(xiàng)：模板已將每個(gè)工作項(xiàng)的工期固化，實(shí)現(xiàn)了主項(xiàng)計(jì)劃編制的自動(dòng)化，大大加快計(jì)劃編制的速度；對(duì)主項(xiàng)計(jì)劃各工作項(xiàng)的邏輯關(guān)系進(jìn)行了梳理，確保計(jì)劃編制的質(zhì)量及計(jì)劃的可執(zhí)行性；強(qiáng)調(diào)計(jì)劃的協(xié)同性，職能中心/部門根據(jù)工程進(jìn)度的松緊度來(lái)協(xié)同工作。

（三）主項(xiàng)計(jì)劃模板已經(jīng)固化在“B集團(tuán)計(jì)劃管控系統(tǒng)”中。

第十二條 主項(xiàng)計(jì)劃的編制

（一）主項(xiàng)計(jì)劃的分類

根據(jù)項(xiàng)目推進(jìn)的不同階段，將主項(xiàng)計(jì)劃編制分為：

1、定案版主項(xiàng)計(jì)劃：即從“新地塊摘牌前2個(gè)月或定案通過(guò)之日”起至摘牌日期間所執(zhí)行的主項(xiàng)計(jì)劃，主要側(cè)重摘牌前的前置工作項(xiàng)的完成。

2、審定版主項(xiàng)計(jì)劃：即摘牌后正式經(jīng)集團(tuán)審批通過(guò)并執(zhí)行的主項(xiàng)計(jì)劃，主要側(cè)重于摘牌后的實(shí)施工作項(xiàng)的完成。

（二）編制要求：

1、主項(xiàng)計(jì)劃的編制和審批在“B集團(tuán)計(jì)劃管控系統(tǒng)”上進(jìn)行。

2、在審定版主項(xiàng)計(jì)劃未正式發(fā)布前，各區(qū)域項(xiàng)目需通過(guò)定案版主項(xiàng)計(jì)劃來(lái)對(duì)項(xiàng)目的前置協(xié)同工作（設(shè)計(jì)、招標(biāo)、采購(gòu)等）進(jìn)行管控，促使集團(tuán)、區(qū)域、項(xiàng)目、職能、子公司做好協(xié)同，真正做好前置工作。

（三）定案版主項(xiàng)計(jì)劃編制

1、定案版主項(xiàng)計(jì)劃的審批權(quán)、監(jiān)控權(quán)由區(qū)域主導(dǎo)、區(qū)域總審批，同時(shí)報(bào)抄送集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心備案，集團(tuán)將對(duì)定案版主項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行督查。

2、要求所有定案項(xiàng)目或獲取可能性極大的未定案項(xiàng)目，在項(xiàng)目定案通過(guò)后5天內(nèi)或摘牌前2個(gè)月（未定案項(xiàng)目），由區(qū)域運(yùn)營(yíng)管理部牽頭組織、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（或項(xiàng)目前期跟進(jìn)人）主導(dǎo)，根據(jù)“第六章第八條新項(xiàng)目開(kāi)放/開(kāi)盤工期的確定”中的原則確定好計(jì)劃開(kāi)放/開(kāi)盤工期后，選擇相應(yīng)的模板編制“定案版主項(xiàng)計(jì)劃”，并提交區(qū)域總裁審批。各職能中心/部門、子公司必須基于定案版主項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行協(xié)同工作。

3、區(qū)域運(yùn)營(yíng)管理部必須在定案版主項(xiàng)計(jì)劃編制工作中承擔(dān)牽頭職責(zé)，確保定案版主項(xiàng)計(jì)劃按時(shí)保質(zhì)編制完成并上線執(zhí)行。

4、對(duì)于未及時(shí)編制定案版主項(xiàng)計(jì)劃，導(dǎo)致各職能中心/部門、子公司無(wú)法及時(shí)協(xié)同的情況，造成的工期延誤等責(zé)任，由區(qū)域項(xiàng)目自行承責(zé)。

5、定案版主項(xiàng)計(jì)劃審批流程：①項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目前期跟進(jìn)人）；②區(qū)域運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人；③區(qū)域總裁；④抄送集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心分部總監(jiān)備案。

（四）審定版主項(xiàng)計(jì)劃編制

1、項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人必須（摘牌前15天）組織各部門啟動(dòng)審定版主項(xiàng)計(jì)劃的編制（可與里程碑計(jì)劃編制的時(shí)間并行），并（摘牌前10天）報(bào)區(qū)域運(yùn)營(yíng)管理部審核。

2、區(qū)域運(yùn)營(yíng)管理部在項(xiàng)目上報(bào)審定版主項(xiàng)計(jì)劃后，牽頭組織相關(guān)職能部門召開(kāi)評(píng)審會(huì)，呈區(qū)域總裁審批（摘牌前5天）后上報(bào)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心。

3、審定版主項(xiàng)計(jì)劃中涉及的里程碑節(jié)點(diǎn)時(shí)間必須與集團(tuán)總裁簽批的里程碑計(jì)劃中的時(shí)間一致；審定版主項(xiàng)計(jì)劃中涉及的一級(jí)節(jié)點(diǎn)時(shí)間必須滿足集團(tuán)規(guī)定的時(shí)間要求（具體見(jiàn)附件3《項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃表》）。

4、項(xiàng)目必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（三四五線城市項(xiàng)目為摘牌后10天內(nèi)，一二線城市項(xiàng)目為摘牌后25天內(nèi)）完成審定版主項(xiàng)計(jì)劃的上線審批執(zhí)行。若審定版主項(xiàng)計(jì)劃未能上線審批執(zhí)行或計(jì)劃不符合集團(tuán)相關(guān)要求，集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心有權(quán)視情況根據(jù)上述要求直接編制該項(xiàng)目的主項(xiàng)計(jì)劃，并直接下發(fā)執(zhí)行，以此作為計(jì)劃執(zhí)行與考核的依據(jù)。

5、區(qū)域運(yùn)營(yíng)管理部必須在定案版主項(xiàng)計(jì)劃編制工作中承擔(dān)牽頭職責(zé)，確保定案版主項(xiàng)計(jì)劃按時(shí)保質(zhì)編制完成并上線執(zhí)行。

6、對(duì)于未按期完成審定版主項(xiàng)計(jì)劃上線的項(xiàng)目，集團(tuán)將對(duì)該項(xiàng)目的年度績(jī)效進(jìn)行扣減（以集團(tuán)發(fā)布的區(qū)域、項(xiàng)目年度績(jī)效考核方案為準(zhǔn)）。

7、審批流程為：①項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人；②區(qū)域運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人；③區(qū)域總裁；④運(yùn)營(yíng)中心分部運(yùn)營(yíng)總監(jiān)；⑤運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)人。

第十三條 主項(xiàng)計(jì)劃編制的邏輯關(guān)系圖（見(jiàn)下圖1）。

第十四條 項(xiàng)目專項(xiàng)計(jì)劃編制

（一）專項(xiàng)計(jì)劃是主項(xiàng)計(jì)劃得以充分執(zhí)行的重要補(bǔ)充，專項(xiàng)計(jì)劃的審批權(quán)、監(jiān)控權(quán)、考核權(quán)由區(qū)域/項(xiàng)目（或職能中心/部門）主導(dǎo)。

（二）項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人可組織相關(guān)部門以項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃要求為依據(jù)編制各專項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)專項(xiàng)計(jì)劃、工程招標(biāo)專項(xiàng)計(jì)劃、采購(gòu)專項(xiàng)計(jì)劃、市政配套專項(xiàng)計(jì)劃、報(bào)批報(bào)建專項(xiàng)計(jì)劃、營(yíng)銷專項(xiàng)計(jì)劃等。

（三）各類專項(xiàng)計(jì)劃在編制之初可以是控制性、指導(dǎo)性的，并在過(guò)程之中不斷進(jìn)行細(xì)化與調(diào)整。

（四）各專項(xiàng)計(jì)劃由區(qū)域運(yùn)營(yíng)管理部審核，經(jīng)相關(guān)各職能部門的負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后執(zhí)行，僅須報(bào)送集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心備案即可。

第八章 計(jì)劃的執(zhí)行與考核

第十五條 計(jì)劃的執(zhí)行與考核

（一）計(jì)劃的嚴(yán)肅性

1、項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃一經(jīng)確定，區(qū)域、項(xiàng)目及相關(guān)職能中心/部門必須堅(jiān)決按計(jì)劃執(zhí)行，確保計(jì)劃執(zhí)行的嚴(yán)肅性。

2、涉及項(xiàng)目部主責(zé)的各工作項(xiàng)的時(shí)間約定是項(xiàng)目部對(duì)集團(tuán)、區(qū)域的承諾，必須嚴(yán)格遵守。

3、涉及集團(tuán)職能、區(qū)域職能及子公司主責(zé)的工作項(xiàng)時(shí)間約定是項(xiàng)目部的協(xié)同需求，職能中心（部門）和子公司必須無(wú)條件協(xié)同執(zhí)行。

（二）計(jì)劃執(zhí)行與考核

1、各區(qū)域根據(jù)主項(xiàng)計(jì)劃管控要求，制定區(qū)域內(nèi)部計(jì)劃管理制度，按照“1212”管理法開(kāi)展進(jìn)度計(jì)劃?rùn)z查、考核和排名，并召開(kāi)相關(guān)專題會(huì)議，排名結(jié)果和會(huì)議紀(jì)要須及時(shí)上報(bào)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心備案。

2、項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人每周召開(kāi)由項(xiàng)目各負(fù)責(zé)人或骨干成員參加的例會(huì)，就項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行中的問(wèn)題進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)、討論和決策，重點(diǎn)關(guān)注突發(fā)的、需糾偏的工作項(xiàng)。

3、集團(tuán)職能中心、區(qū)域各職能部門、子公司須對(duì)項(xiàng)目工作大力支持，根據(jù)主項(xiàng)或?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃執(zhí)行情況及時(shí)配置相應(yīng)的工作資源。

4、集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心主責(zé)對(duì)項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃（里程碑和一級(jí)）進(jìn)行管控并考核：

（1）每月初匯總各區(qū)域所屬項(xiàng)目上月計(jì)劃完成情況，對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃節(jié)點(diǎn)的達(dá)成結(jié)果進(jìn)行分析與排名，在集團(tuán)高管會(huì)進(jìn)行排名及通報(bào)。

（2）為加強(qiáng)開(kāi)盤至交樓階段管控，嚴(yán)抓“土建移交裝修作業(yè)面”和“現(xiàn)代家居施工場(chǎng)地移交”兩大關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：①一方面，通過(guò)不定期飛行交叉檢查進(jìn)行督查幫扶，協(xié)助區(qū)域、項(xiàng)目或相關(guān)部門進(jìn)行計(jì)劃糾偏，對(duì)于兩大工作面移交節(jié)點(diǎn)完成成果虛假上報(bào)情況，一旦查出，除按“第十六條”執(zhí)行集團(tuán)例行處罰外，按2萬(wàn)元/批次予以額外處罰（項(xiàng)目總占60%，區(qū)域運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人占20%，區(qū)域總裁占20%）；②另一方面，每月將逾期情況情況在集團(tuán)高管會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。

第十六條 工作項(xiàng)完成成果上報(bào)審批

（一）對(duì)于主項(xiàng)計(jì)劃中各節(jié)點(diǎn)工作項(xiàng)的完成成果，必須由相關(guān)主責(zé)部門（按照進(jìn)度計(jì)劃體系權(quán)責(zé)表）在該工作項(xiàng)到期完成日當(dāng)天或提前上報(bào)至集團(tuán)計(jì)劃管理信息系統(tǒng)上并完成終審，到期當(dāng)日未完成終審的，視為未完成，計(jì)劃管理信息系統(tǒng)將按照統(tǒng)一考核規(guī)則進(jìn)行提前預(yù)警、延期預(yù)警、扣分或處罰。

（二）對(duì)于已按時(shí)上報(bào)，但經(jīng)審批人確認(rèn)該節(jié)點(diǎn)未完成的情況，將仍視該工作項(xiàng)未完成，信息系統(tǒng)將按照考核規(guī)則進(jìn)行扣分。

（三）項(xiàng)目須于每月最后三天內(nèi)將各在建苑區(qū)的形象進(jìn)度按要求上傳“B集團(tuán)計(jì)劃管控系統(tǒng)”，逾期上傳或未上傳的，集團(tuán)將即時(shí)通告批評(píng)，并視情況對(duì)項(xiàng)目的年度績(jī)效進(jìn)行扣減。

（四）各區(qū)域項(xiàng)目/主責(zé)部門要對(duì)上報(bào)完成成果的真實(shí)性、及時(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對(duì)于瞞報(bào)、虛報(bào)、形式主義的情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，集團(tuán)將對(duì)其堅(jiān)決嚴(yán)懲：

1、經(jīng)核實(shí)屬瞞報(bào)、虛報(bào)、形式主義等情況，當(dāng)月月度考核成績(jī)歸零處理，并在集團(tuán)高管會(huì)上對(duì)相關(guān)主責(zé)人/部門進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

2、經(jīng)核實(shí)情節(jié)惡劣或累計(jì)瞞報(bào)、虛報(bào)、形式主義行為達(dá)2次及以上的，對(duì)相關(guān)區(qū)域總裁、職能中心負(fù)責(zé)人、子公司負(fù)責(zé)人在集團(tuán)高管會(huì)上給予通報(bào)，對(duì)項(xiàng)目直接責(zé)任人建議免職處理。

第十七條 黃燈、紅燈警告的處理

（一）綠燈：對(duì)于按時(shí)或提前在計(jì)劃管理信息系統(tǒng)審批通過(guò)的工作項(xiàng)，系統(tǒng)將對(duì)該工作項(xiàng)進(jìn)行綠燈標(biāo)示，說(shuō)明該工作項(xiàng)執(zhí)行情況正常。

（二）黃燈和紅燈警告：一旦某工作項(xiàng)出現(xiàn)延遲，如果延遲時(shí)間在3天及以內(nèi)，系統(tǒng)將對(duì)該工作項(xiàng)進(jìn)行黃燈警告；如果延遲時(shí)間超過(guò)3天，系統(tǒng)對(duì)該工作項(xiàng)由黃燈警告轉(zhuǎn)為紅燈警告。

（三）對(duì)黃燈或紅燈警告的處理：

按時(shí)完成 延誤1天以內(nèi) ●延誤3天以內(nèi)

1、一旦出現(xiàn)里程碑節(jié)點(diǎn)的黃燈或紅燈警告，由區(qū)域總裁牽頭組織區(qū)域各方資源（必要情況下，可以尋求集團(tuán)的資源支持）確保延誤節(jié)點(diǎn)的盡快完成。

2、一旦出現(xiàn)一級(jí)節(jié)點(diǎn)的黃燈或紅燈警告，由區(qū)域運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人牽頭組織區(qū)域各方資源（必要情況下，可以尋求集團(tuán)的資源支持）確保延誤節(jié)點(diǎn)的盡快完成。

3、當(dāng)出現(xiàn)二、三級(jí)節(jié)點(diǎn)的黃燈或紅燈警告，由項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人牽頭組織各方資源（必要情況下可尋求區(qū)域的資源支持）確保延誤節(jié)點(diǎn)的盡快完成。

4、對(duì)于涉及職能中心/部門、子公司主責(zé)工作項(xiàng)出現(xiàn)黃燈或紅燈警告的情況，也可參照以上模式進(jìn)行糾偏。

第九章 計(jì)劃調(diào)整

第十八條 計(jì)劃調(diào)整的原則

（一）主項(xiàng)計(jì)劃各類節(jié)點(diǎn)調(diào)整的周期及審批流程

節(jié)點(diǎn)類型

調(diào)整原則

調(diào)整審批流程

（與編制時(shí)審批路徑一致）

里程碑節(jié)點(diǎn)

1、開(kāi)售節(jié)點(diǎn)：以每季度為周期,依據(jù)每季度集團(tuán)供貨需求計(jì)劃評(píng)審會(huì)確定的供貨時(shí)間同步調(diào)整。

2、交樓聯(lián)合驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)：原則上不予調(diào)整。如因特殊情況需要進(jìn)行調(diào)整的，以每半年為周期調(diào)整一次。

3、其他里程碑節(jié)點(diǎn)：視開(kāi)售或交樓聯(lián)合驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)調(diào)整情況進(jìn)行相應(yīng)匹配性調(diào)整。

4、新項(xiàng)目首次開(kāi)售后一個(gè)月內(nèi)可對(duì)里程碑計(jì)劃進(jìn)行重新梳理調(diào)整。

審核路徑與里程碑計(jì)劃審批一致，由集團(tuán)總裁終審。

一級(jí)節(jié)點(diǎn)

原則上只能與里程碑節(jié)點(diǎn)同步調(diào)整。

審核路徑與審定版主項(xiàng)計(jì)劃審批一致，由集團(tuán)副總裁（主管運(yùn)營(yíng)）終審。

二、三級(jí)節(jié)點(diǎn)

區(qū)域可根據(jù)區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)目情況，每月回顧，按照區(qū)域制度規(guī)定每季度調(diào)整一次。

審核路徑：項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人—區(qū)域運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人—區(qū)域總裁。

（二）開(kāi)售調(diào)整

1、基本延續(xù)2015年供貨需求計(jì)劃評(píng)審機(jī)制，由區(qū)域營(yíng)銷總牽頭、區(qū)域總裁主導(dǎo)，區(qū)域運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人、各項(xiàng)目總經(jīng)理及項(xiàng)目營(yíng)銷負(fù)責(zé)人共同參與，做好季度動(dòng)態(tài)供貨需求計(jì)劃；區(qū)域在上一年度11月份完成下一年度全年供貨需求計(jì)劃提報(bào)（如2015年11月份完成2016年全年供貨需求計(jì)劃提報(bào)）；之后以季度為周期進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，每次只調(diào)整下一季度的供貨時(shí)間，當(dāng)月的供貨時(shí)間不予調(diào)整（即3月份更新和新增第二季度的供貨需求計(jì)劃，6月份更新和新增第三季度的供貨需求計(jì)劃，9月份更新和新增第四季度的供貨需求計(jì)劃）。

2、請(qǐng)各區(qū)域于2016年3月、6月、9月的2號(hào)前分別按照《XX區(qū)域第*季度貨量供需計(jì)劃》（見(jiàn)附件5）編制下一季度的供貨需求計(jì)劃，并于當(dāng)月5號(hào)下午17:00時(shí)前完成區(qū)域總裁BIP審批（《XX區(qū)域第*季度貨量供需計(jì)劃》作為審批附件），按既定流程（區(qū)域營(yíng)銷總—區(qū)域運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人—區(qū)域總裁—營(yíng)銷中心—運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理）提交至集團(tuán)。

3、區(qū)域總裁對(duì)區(qū)域項(xiàng)目的供需合理性及可行性承擔(dān)責(zé)任；運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)管理部須協(xié)同項(xiàng)目、區(qū)域各職能部門，對(duì)供需合理性嚴(yán)格把關(guān)。

4、集團(tuán)將對(duì)各區(qū)域提交的供貨需求計(jì)劃的合理性及可行性進(jìn)行專業(yè)評(píng)審。

5、對(duì)于項(xiàng)目、營(yíng)銷在供貨時(shí)間上無(wú)法達(dá)成一致的苑區(qū)/批次，由集團(tuán)召開(kāi)專題會(huì)議，共同明確供貨時(shí)間（必要情況下與區(qū)域召開(kāi)電話/視頻溝通會(huì)）。

6、最終確定的各苑區(qū)/批次的供貨需求時(shí)間點(diǎn)將納入里程碑計(jì)劃考核，集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心將監(jiān)督區(qū)域項(xiàng)目按時(shí)供貨。

（三）注意事項(xiàng)

1、每季度的供貨需求計(jì)劃提報(bào)須結(jié)合項(xiàng)目的整體開(kāi)發(fā)計(jì)劃綜合考慮，盡量保證項(xiàng)目供貨需求批次的穩(wěn)定性，避免因小批量的銷售而導(dǎo)致大批量的交樓情況發(fā)生；也盡量保持營(yíng)銷對(duì)每批次貨量需求時(shí)間的穩(wěn)定性，避免營(yíng)銷需求時(shí)間的頻繁變動(dòng)。

2、區(qū)域項(xiàng)目在申請(qǐng)里程碑計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)時(shí)，務(wù)必針對(duì)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)資金情況、供貨計(jì)劃、銷售業(yè)績(jī)、確認(rèn)收入、合同交樓風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行全面的綜合分析，在保證區(qū)域銷售業(yè)績(jī)及確認(rèn)收入目標(biāo)完成的前提下，做好區(qū)域業(yè)績(jī)指標(biāo)的整體平衡和把控，并給出綜合意見(jiàn)上報(bào)集團(tuán)審批。

3、如果區(qū)域內(nèi)不能保證年度業(yè)績(jī)指標(biāo)的完成，即使區(qū)域?qū)徍送ㄟ^(guò)，原則上集團(tuán)亦不同意區(qū)域項(xiàng)目的調(diào)整申請(qǐng)。

4、各節(jié)點(diǎn)的調(diào)整原則上必須滿足上一級(jí)節(jié)點(diǎn)的時(shí)間要求，如一級(jí)節(jié)點(diǎn)時(shí)間的調(diào)整必須滿足里程碑節(jié)點(diǎn)時(shí)間要求；二、三級(jí)節(jié)點(diǎn)時(shí)間的調(diào)整必須滿足里程碑節(jié)點(diǎn)及一級(jí)節(jié)點(diǎn)時(shí)間要求。

5、各區(qū)域運(yùn)營(yíng)管理部按照以上注意事項(xiàng)做好把關(guān)審核工作。

第十章 計(jì)劃考核

第十九條 計(jì)劃考核的規(guī)則

（一）集團(tuán)每月對(duì)區(qū)域進(jìn)行考核排名；對(duì)供貨及交樓節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)罰。

（二）集團(tuán)計(jì)劃管控系統(tǒng)已統(tǒng)一規(guī)定考核節(jié)點(diǎn)，并按節(jié)點(diǎn)重要性對(duì)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行賦值。

（三）側(cè)重于部門間協(xié)同節(jié)點(diǎn)的考核，形成捆綁考核機(jī)制，以促進(jìn)項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃的達(dá)成。

第二十條 計(jì)劃考核的主體、對(duì)象、觸發(fā)點(diǎn)、范圍、權(quán)重分值

（一）考核主體

集團(tuán)主導(dǎo)考核：里程碑節(jié)點(diǎn)和一級(jí)節(jié)點(diǎn)；

區(qū)域主導(dǎo)考核：二級(jí)節(jié)點(diǎn)、三級(jí)節(jié)點(diǎn)和專項(xiàng)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)；

集團(tuán)計(jì)劃管控系統(tǒng)將根據(jù)各節(jié)點(diǎn)完成成果終審人的審批結(jié)果自動(dòng)計(jì)算考核得分。

（二）考核對(duì)象

集團(tuán)層面將計(jì)劃考核的對(duì)象聚焦在責(zé)任單位，即各區(qū)域、項(xiàng)目、職能中心/部門及子公司。各區(qū)域項(xiàng)目、職能中心/部門、子公司可自行將考核責(zé)任落實(shí)到其內(nèi)部具體的工作崗位。

（三）考核觸發(fā)點(diǎn)

1、對(duì)區(qū)域項(xiàng)目的考核觸發(fā)點(diǎn)：一旦項(xiàng)目摘牌獲取或收購(gòu)獲取，集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心將于當(dāng)月啟動(dòng)對(duì)該項(xiàng)目的主項(xiàng)計(jì)劃考核（無(wú)需等審定版主項(xiàng)計(jì)劃審批通過(guò)）。

2、對(duì)職能中心/部門、子公司的考核觸發(fā)點(diǎn)：一旦定案版主項(xiàng)計(jì)劃正式上線，即啟動(dòng)職能中心/部門、子公司對(duì)該項(xiàng)目協(xié)同的考核。

（四）考核范圍

1、不同版本主項(xiàng)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)納入集團(tuán)考核范圍的界定見(jiàn)下表：

主項(xiàng)計(jì)劃類別

納入集團(tuán)考核的范圍

區(qū)域/項(xiàng)目

職能中心/部門、子公司

定案版主項(xiàng)計(jì)劃

考核所有里程碑及一級(jí)節(jié)點(diǎn)（僅對(duì)成功摘牌項(xiàng)目追溯考核）

考核其中的所有主責(zé)節(jié)點(diǎn)（含里程碑節(jié)點(diǎn)：規(guī)劃方案確定）

審定版主項(xiàng)計(jì)劃

考核其所有里程碑及一級(jí)節(jié)點(diǎn)

考核其所有主責(zé)節(jié)點(diǎn)

說(shuō)明：（1）追溯考核是指項(xiàng)目摘牌當(dāng)月，集團(tuán)將定案版主項(xiàng)計(jì)劃中涉及區(qū)域項(xiàng)目主責(zé)的里程碑及一級(jí)節(jié)點(diǎn)考核結(jié)果納入當(dāng)月考核成績(jī)中；（2）主責(zé)節(jié)點(diǎn)是指某主體承擔(dān)主要責(zé)任的工作項(xiàng)。

2、落入考核期內(nèi)的集團(tuán)半年度/年度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)等重要場(chǎng)合上集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)指示等重點(diǎn)工作項(xiàng)也要納入集團(tuán)考核范圍。

（五）各層級(jí)節(jié)點(diǎn)權(quán)重分值（見(jiàn)下表）

序號(hào)

節(jié)點(diǎn)類別

標(biāo)準(zhǔn)分值

考核管控層級(jí)

1

里程碑：規(guī)劃設(shè)計(jì)方案確定、展示區(qū)開(kāi)放、交樓聯(lián)合驗(yàn)收

15分/節(jié)點(diǎn)

集團(tuán)主導(dǎo)考核

里程碑：開(kāi)工、竣工驗(yàn)收備案

5分/節(jié)點(diǎn)

里程碑：土地獲取、開(kāi)售

不賦分

2

一級(jí)節(jié)點(diǎn)、重點(diǎn)工作項(xiàng)

5分/節(jié)點(diǎn)

3

二級(jí)節(jié)點(diǎn)

2分/節(jié)點(diǎn)

區(qū)域（職能中心/部門）主導(dǎo)考核、集團(tuán)督查

4

三級(jí)節(jié)點(diǎn)

1分/節(jié)點(diǎn)

第二十一條 項(xiàng)目計(jì)劃考核要素

（一）里程碑計(jì)劃調(diào)整折減系數(shù)

1、以集團(tuán)簽發(fā)的項(xiàng)目第一版里程碑計(jì)劃為基礎(chǔ)，對(duì)于因非市場(chǎng)原因調(diào)后交樓聯(lián)合驗(yàn)收里程碑節(jié)點(diǎn)時(shí)間的項(xiàng)目批次，在計(jì)劃考核時(shí)，根據(jù)調(diào)后月數(shù)對(duì)其每月月度考核成績(jī)進(jìn)行折減。

2、里程碑計(jì)劃調(diào)整折減系數(shù)的確定：

（1）交樓節(jié)點(diǎn)每調(diào)后一次，選取對(duì)應(yīng)的里程碑計(jì)劃調(diào)整折減系數(shù)（例如：某高層洋房批次因非市場(chǎng)原因?qū)е逻M(jìn)度滯后，調(diào)后交樓2個(gè)月，則對(duì)應(yīng)的里程碑計(jì)劃調(diào)整折減系數(shù)為0.9），詳見(jiàn)下表：

序號(hào)

產(chǎn)品類型

里程碑計(jì)劃調(diào)整折減系數(shù)

△T＇=0

△T＇=1

△T＇=2

△T＇=3

△T＇=4

△T＇≥5

1

別墅/多層/小高層/高層

1

0.95

0.9

0.85

0.75

0.6

注：△T＇=每次因非市場(chǎng)原因調(diào)后交樓節(jié)點(diǎn)的月數(shù)（不含春節(jié)1個(gè)月假期及冬季停工期），按四舍五入計(jì)。

（2）當(dāng)項(xiàng)目批次的原計(jì)劃交樓工期短于基準(zhǔn)工期，因非市場(chǎng)原因申請(qǐng)調(diào)后計(jì)劃時(shí)，里程碑計(jì)劃調(diào)整折減系數(shù)由運(yùn)營(yíng)中心評(píng)估確定。

3、里程碑計(jì)劃調(diào)整折減系數(shù)有條件豁免

（1）豁免時(shí)間點(diǎn)：每年6月30日和12月30日；

（2）豁免條件：對(duì)里程碑計(jì)劃調(diào)整折減系數(shù)小于1.0的項(xiàng)目批次，當(dāng)其最新里程碑計(jì)劃調(diào)整折減系數(shù)參與考核的時(shí)間（不含冬歇停工期）≥180天時(shí)，可給予0.1的系數(shù)豁免，直至豁免至1.0為止。

第二十二條 節(jié)點(diǎn)的考核計(jì)分

（一）節(jié)點(diǎn)計(jì)分

采取給予或扣罰節(jié)點(diǎn)權(quán)重分值的方式來(lái)進(jìn)行計(jì)算，如某考核節(jié)點(diǎn)的具體計(jì)分規(guī)則見(jiàn)下表：

節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分值

綠燈

（分值）

黃燈（分值）

紅燈（分值）

延誤1天

延誤2天

延誤3天

A

A

Aⅹ80%

Aⅹ50%

Aⅹ10%

0

（二）節(jié)點(diǎn)逾期考核

若上月節(jié)點(diǎn)逾期至本月仍未完成的，該節(jié)點(diǎn)得分按零分納入本月考核；若上月節(jié)點(diǎn)逾期至本月完成的，該節(jié)點(diǎn)不再納入本月考核。

第二十三條 計(jì)劃考核的計(jì)算辦法

（一）考核指標(biāo)計(jì)算

1、批次計(jì)劃完成率

批次計(jì)劃完成率=（∑批次各節(jié)點(diǎn)實(shí)際得分/ ∑批次各節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分值）×里程碑計(jì)劃調(diào)整折減系數(shù)

注：集團(tuán)針對(duì)區(qū)域只考核關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（里程碑及一級(jí)節(jié)點(diǎn)）。

2、項(xiàng)目計(jì)劃完成率

項(xiàng)目計(jì)劃完成率=（∑項(xiàng)目?jī)?nèi)各批次計(jì)劃完成率×該批次對(duì)應(yīng)建筑面積 ）/ ∑項(xiàng)目?jī)?nèi)各批次對(duì)應(yīng)建筑面積

3、區(qū)域計(jì)劃完成率

區(qū)域計(jì)劃完成率=（∑區(qū)域內(nèi)各批次計(jì)劃完成率×該批次對(duì)應(yīng)建筑面積 ）/∑區(qū)域內(nèi)各批次對(duì)應(yīng)建筑面積

4、職能部門/子公司計(jì)劃完成率

職能部門/子公司計(jì)劃完成率=∑涉及各項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)得分/∑涉及各項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分值。

第二十四條 計(jì)劃完成率計(jì)算的其他相關(guān)規(guī)定

（一）若存在合同交樓逾期情況以及瞞報(bào)、虛假上報(bào)、形式主義的行為，項(xiàng)目月度考核成績(jī)歸零處理?？己颂幜P的解除：在該考核節(jié)點(diǎn)完成的次月解除處罰。

（二）所有計(jì)劃工期超出基準(zhǔn)工期的公建項(xiàng)目（如酒店、寫字樓、超市、學(xué)校等）不再參與當(dāng)期項(xiàng)目計(jì)劃考核；但在基準(zhǔn)工期以內(nèi)（含）的公建項(xiàng)目，按正常情況參與考核。

第二十五條 排名

（一）區(qū)域排名：根據(jù)各區(qū)域的計(jì)劃完成率進(jìn)行排名。

（二）職能部門/子公司計(jì)劃完成率：

1、各職能部門/子公司的計(jì)劃完成率暫不進(jìn)行橫向排名。

2、暫公布各自計(jì)劃完成率變動(dòng)情況，待時(shí)機(jī)成熟后再設(shè)定各職能部門/子公司計(jì)劃完成率達(dá)標(biāo)的門檻值。

（三）排名公布：每月高管會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。

第二十六條 計(jì)劃的獎(jiǎng)罰

（一）獎(jiǎng)罰原則

1、結(jié)果導(dǎo)向，獎(jiǎng)罰并舉。

2、僅針對(duì)落入當(dāng)月的供貨（預(yù)售證獲取）、交樓聯(lián)合驗(yàn)收的完成情況進(jìn)行獎(jiǎng)罰。

（二）獎(jiǎng)罰對(duì)象：區(qū)域、項(xiàng)目

（三）供貨（預(yù)售證獲取）

1、考核標(biāo)準(zhǔn)：

（1）激勵(lì)原則：只罰不獎(jiǎng)。

（2）完成標(biāo)準(zhǔn)：以里程碑計(jì)劃為依據(jù)，在計(jì)劃開(kāi)售時(shí)點(diǎn)前（不含開(kāi)售當(dāng)天）按時(shí)按量獲取商品房預(yù)售許可證。

（3）特殊豁免：對(duì)于市場(chǎng)原因延期開(kāi)售并推遲獲取預(yù)售證的（由集團(tuán)營(yíng)銷中心判定），處罰可予以豁免。

2、處罰辦法

（1）項(xiàng)目當(dāng)月存在逾期供貨的，對(duì)于未取證的部分按0.2元/㎡進(jìn)行即時(shí)處罰；之后逾期每增加一個(gè)月則按0.1元/㎡在當(dāng)月進(jìn)行即時(shí)處罰，直至完成為止（完成當(dāng)月仍須處罰）。

（2）逾期導(dǎo)致處罰的面積以里程碑計(jì)劃面積為準(zhǔn)（不含地下室）。

（四）交樓聯(lián)合驗(yàn)收

1、考核標(biāo)準(zhǔn)：

（1）激勵(lì)原則：獎(jiǎng)罰并舉，若存在上年流入逾期且當(dāng)年已調(diào)整交樓時(shí)間的批次，則該部分批次不享受獎(jiǎng)勵(lì)，但若再逾期則須處罰。

（2）完成標(biāo)準(zhǔn)：

①以里程碑計(jì)劃為依據(jù)，按期按量通過(guò)集團(tuán)交樓聯(lián)合驗(yàn)收。

2、激勵(lì)辦法

（1）獎(jiǎng)勵(lì)：項(xiàng)目當(dāng)月按期交樓聯(lián)合驗(yàn)收完成率為100%，按0.5元/㎡獎(jiǎng)勵(lì)；若存在提前跨半年度/年度完成的、且較基準(zhǔn)工期提前的：提前1個(gè)月內(nèi)按0.8元/㎡獎(jiǎng)勵(lì)，1-3個(gè)月內(nèi)按1.0元/㎡獎(jiǎng)勵(lì)，3個(gè)月（含）以上則按1.5元/㎡獎(jiǎng)勵(lì)，工期提前量須扣除制度規(guī)定的停工期（春節(jié)假期及冬季停工期）。

（2）處罰：項(xiàng)目當(dāng)月存在逾期交樓聯(lián)合驗(yàn)收的，按0.2元/㎡進(jìn)行處罰；之后逾期每增加一個(gè)月則按0.1元/㎡在當(dāng)月進(jìn)行即時(shí)處罰，直至完成為止（完成當(dāng)月仍須處罰）。

（3）獎(jiǎng)罰追溯：為確保集團(tuán)半年度/年度確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)，對(duì)于已按期完成交樓聯(lián)合驗(yàn)收，存在因項(xiàng)目自身原因不寄發(fā)收樓信而導(dǎo)致無(wú)法實(shí)現(xiàn)確認(rèn)收入的，集團(tuán)將核定并追溯項(xiàng)目責(zé)任（扣回已發(fā)放獎(jiǎng)金并按交樓逾期進(jìn)行處罰），但若集團(tuán)主動(dòng)要求（經(jīng)集團(tuán)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)確認(rèn)）不寄發(fā)收樓信的，可予以豁免。

（4）獎(jiǎng)勵(lì)的面積以竣工驗(yàn)收備案表的面積為準(zhǔn)（不含地下室）；逾期導(dǎo)致處罰的面積以里程碑計(jì)劃面積為準(zhǔn)（不含地下室）。

（五）分配原則及獎(jiǎng)罰計(jì)算規(guī)定

1、分配原則

（1）項(xiàng)目總經(jīng)理或項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)罰金額不低于總獎(jiǎng)罰額的50%；

（2）區(qū)域總裁不參與獎(jiǎng)罰；

（3）獎(jiǎng)罰金額由區(qū)域運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)分配并報(bào)區(qū)域總裁確認(rèn)后執(zhí)行，并須報(bào)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心備案。

2、獎(jiǎng)罰計(jì)算規(guī)定

（1）公建項(xiàng)目不參與供貨及交樓聯(lián)合驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)罰；

（2）所有獎(jiǎng)勵(lì)金額為每月即時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)（次月發(fā)放上一月獎(jiǎng)金），且為稅前金額；所有涉及的天數(shù)按自然天數(shù)計(jì)。

第十一章 附則

第二十七條 本辦法由運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)解釋，運(yùn)營(yíng)中心將根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)指示、集團(tuán)各職能中心意見(jiàn)、區(qū)域項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行和考核情況適時(shí)組織調(diào)整和修訂。

第二十八條 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心將組織每一年度對(duì)本辦法進(jìn)行修訂。